董事会欣然宣布，通告所载之所有普通决议案已於二零一四年五月十六日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述金轮天地控股有限公司（「本公司」）日期为二零一四年四月九日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会结果

董事会欣然宣布，通告所载之所有普通决议案已於二零一四年五月十六日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会当天，本公司已发行股份总数为1,802,456,000股股份，乃赋予股东权利出席股东周年大会并可於会上就所提呈的决议案投赞成或反对的股份总数。并无股东须就股东周年大会所提呈的任何决议案放弃投票。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就所提呈的决议案仅可投反对票，且概无人士於通函表明有意就股东周年大会所提呈的决议案投反对票或放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为在股东周年大会上负责点票的监票人。於股东周年大会所提呈之所有普通决议案的投票表决结果详情载列如下：

决议案（附注）票数

（票数概约百分比）(%)

赞成反对

1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零1,260,667,100(100%) 0(0%)

一三年十二月三十一日止年度的经审核综合财务

报表、董事会报告书及核数师报告书。

2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末1,260,667,100(100%) 0(0%)

期股息每股人民币3.55分。

3.(i) a. 重选王锦辉先生为执行董事。1,259,259,100(99.89%) 1,408,000(0.11%)

b. 重选 David先生为执行董事。1,260,657,100(100%) 0(0%)

c. 重选许仁满先生为独立非执行董事。1,257,307,100(99.73%) 3,350,000(0.27%)

d. 重选何秀雯女士为独立非执行董事。1,257,307,100(99.73%) 3,350,000(0.27%)

(ii) 授权董事会厘定董事酬金。1,260,665,100(100%) 2,000(0%)

4.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司来年的核1,257,317,100(99.73%) 3,350,000(0.27%)

数师及授权董事会厘定核数师酬金。

5.授予董事一般授权以配发、发行或以其他形式交1,192,317,100(94.58%) 68,340,000(5.42%)

易不超过本公司已发行股本20%的股份。

6.授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行股1,260,655,100(100%) 2,000(0%)

本10%的股份。

7.藉着加入所购回股份的面值，扩大根据上文第51,192,317,100(94.58%) 68,340,000(5.42%)

项决议案所授予的发行股份之一般授权。

附注： 上表仅提供决议案之概要。有关决议案之全文载於通告内。

就上文第2项决议案而言，末期股息每股人民币3.55分 （合共约人民币64百万元） 将於二零一四年五月三十一日或之前，以现金派付予於二零一四年五月二十三日 （星期五） 名列本公司股东名册之股东。末期股息将以港元现金支付。人民币兑港元的换算将以中国银行於二零一四年五月二十三日所报人民币兑港元的官方汇率作出。

由於上述各项决议案所获得的赞成票数超过出席股东周年大会并於会上投票的股东所持表决权的百分之五十，故所有决议案均於股东周年大会以投票表决方式作为普通决议案正式通过。